岗位单选

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，(　　)反洗钱行政调查。

发布于 2023-04-13 21:02:06

【单选题】
A 一般用于
B 可用于
C 只能用于
D 不能用于

关注者

0

被浏览

55

huangyy 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1035

被采纳

1035

关注TA

发私信

相关问题

1

(　　)应在系统重新评级后，及时完成定期客户审查，综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素，对系统重新评级结果进行审查、判断。

2

4月1日，甲向乙签发了一张见票后3个月付款的银行承兑汇票，根据票据法律制度的相关规定，该汇票提示承兑的最后期限是。(　　)

3

协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料，包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、(　　)，但不得带走原件。

4

要及时、深入了解情况，对行为失范的员工要及时进行教育，情节(　　)的，要依法依规严肃处理。

5

出票人向经办行申请办理银行承兑汇票时，必须向经办行缴纳承兑保证金，保证金比例原则上不低于承兑金额的(　　)。

6

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担(　　)。

7

实体机构号(　　)作为农村商业银行行内顺序号。

8

国家保护个人合法储蓄存款的(　　)及其他合法权益，鼓励个人参加储蓄。

9

柜员不得私自(　　)、保存印章。

10

对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理，按(　　)移送档案管理部门。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服