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1.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人(),进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
发布于 2023-04-13 21:02:51
【单选题】
A 身份证
B 户口簿
C 证件
D 身份证件
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一樽还酹江月
2023-04-13
生命就是抗争
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1
风险预警核查分类结果分为三类:正常业务、外部风险、内部违规,属于外部风险的,录入( ),提交预警管理岗审核。预警信息状态由“待核查”变为“已核查”。
2
一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由“未处理”变为“( )”。
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10
1.根据《个人存款账户实名制规定》,居住在境内的()周岁以下的中国公民,为户口簿。
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