岗位单选

1.按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。

发布于 2023-04-13 21:08:42

【单选题】
A 3个月
B 半年
C 一年
D 两年

关注者

0

被浏览

128

ZJDZHZ 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

91510681214285398E

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

909

被采纳

909

关注TA

发私信

相关问题

1

1.农村商业银行风险预警中心设置在（）部门。

2

1.根据《中华人民共和国票据法》规定，持票人对于票据的债务人（）。

3

1.根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求，新上岗或调岗人员，上岗（）必须接受培训。

4

1.要严格贯彻宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他（）要依法从轻、减轻处罚。

5

1.农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查调查组成员不得少于（）人。

6

1.《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

7

1.在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，终止业务关系等。

8

1.重要空白凭证丢失，应立即上报（），按有关规定要求作废处理，并登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。

9

1.各级监管机构要督促有条件的银行业金融机构从法人层面制定恢复与处置计划，并至少（）更新一次？

10

1.《人民币图样使用管理办法》是从（）施行。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服