Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
岗位单选
1.对于洗钱风险,各农商银行应当建立内部不同层次的()。
发布于 2023-04-13 21:10:16
【单选题】
A 洗钱风险报告制度
B 洗钱风险应急预案
C 洗钱风险控制方案
D 洗钱风险防范方案
查看更多
关注者
0
被浏览
40
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
阿驰1.0
2023-04-13
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
2726725176
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1250
回答
1006
被采纳
1006
关注TA
发私信
相关问题
1
1.加强洗钱类型分析和风险提示,指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析,及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示,督促反洗钱义务机构加强()。
2
1.安徽省农村商业银行系统风险预警管理岗对核查处置岗提交的核查结果进行审核,并录入审核意见,审核不通过的,对该预警信息进行驳回,预警信息状态变为()。
3
1.反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后,由()人员进行甄别。
4
1.义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。
5
1.个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的()。
6
1.票据和结算凭证上()记载事项可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
7
1.柜员在营业时间内不得擅离职守,不得从事与业务无关的工作,确保为客户提供优质、高效、()的服务。
8
1.营业机构领回的业务印章,应及时在()上逐枚加盖印模,登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。
9
1.银行汇票持票人向银行提示付款时,必须同时提交(),缺少任何一联,银行不子受理。
10
1.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部