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岗位单选2
1.商业银行应当对纳入并表管理的机构进行内部控制(),包括商业银行及其附属机构。
发布于 2023-04-13 21:21:29
【单选题】
A 监督
B 评价
C 评估
D 考核
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794603837
2023-04-13
这家伙很懒,什么也没写!
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阿晴
这家伙很懒,什么也没写!
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1
1.信息审批、指纹采集等操作须在有权人员监督授权下,在核对被采集人身份后进行,确保操作严密。指的是指纹系统的()。
2
1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。
3
1.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
4
1.中国人民解放军军.人的实名证件为()。
5
1.农商银行()承担反洗钱工作的实施责任。
6
1.金融机构的高级管理人员依照《金融违法行为处罚办法》受到撤职的纪律处分的,由()决定在一定期限内直至终身不得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用,并在全国性报纸上公告。
7
1.金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()的罚款。
8
1.金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()倍以上、()倍以下的罚款。
9
1.金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()纪律处分。
10
1.未经开户银行批准使用托收承付结算方式的城乡集体所有制工业企业,收款人开户银行不得受理其办理托收;付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外,还要对该付款人按结算金额处以()罚款。
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