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人民银行公.安部为有效遏制买卖银行卡账户的行为,强化源头治理,保护人民群众財产安全和()。
发布于 2023-04-13 21:13:03
【单选题】
A 人身安全
B 合理权益
C 合法权益
D 合法收益
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adad
2023-04-13
这家伙很懒,什么也没写!
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1.承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假证明文件的,没收违法所得,处以违法所得()以下的罚款,并可由有关主管部门依法责令该机构停业,吊销直接责任人员的资格证书。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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1.银行本票的付款地为()所在地。
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自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。
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建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自()起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和
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金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予记大过直至开除的纪律处
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