主办柜员

*?以下哪位企业客户在本行申请开立单位银行结算账户,本行需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查（）

发布于 2021-04-08 23:57:17

【单选题】
A 天津市南开区五马路居委会
B 晨光文具店
C 济南市财政局
D 廊坊银行股份有限公司北京分行

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阿晴 2023-04-08

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

*?对经设区的市级及以上gong an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其在本行开立的银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

2

*?监管部门的账户业务规定,哪些存款账户的预留印鉴可以与账户名称不完全一致（　）

3

*?根据监管部门业务规定人民币同业存款账户应集中核算,目前我行新开立的同业存款账户的核算机构为（）

4

*?《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发【2016】261号）文件中规定的中止账户业务是指（）

5

*?有权机关提交给银行业金融机构的协助冻结财产法律文书中未明确标注金额的,需要明确注明对账户（）处理。

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*?单位客户签署的《机构客户税收居民身份声明》、《控制人税收居民身份声明》、税收身份证明资料及相关打印凭证纳入（　　）档案管理。

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*?对于存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位申请开立单位银行账户,营业机构应当对（）进行面签并留存视频、音频等资料。

8

*?对于全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的存量客户,情况属实的,应对其存量的所有账户进行（）控制措施。

9

*?对于开立非首个存款账户的,登录验印系统,使用客户首个账户的（）,对客户资料上加盖的（）进行核验,并打印验印记录。

10

*?开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得被核查人的（）

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