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*?如与监控名单限制类客户建立关系或开展业务往来，需参照《渤海银行洗钱风险评估管理办法》（渤银内〔2019〕22号）要求，手工调整BCIF系统中客户风险评级结果为（）

发布于 2021-04-08 23:58:27

【单选题】
A 低风险
B 中风险
C 高风险
D 无需调整评级

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915158822 2023-04-08

这家伙很懒，什么也没写！

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1

双轨运行期间，原则上施工各环节操作均先线下、后线上。

2

*?对于确需继续建立客户关系或进行业务处理的限制类名单客户，须经相关部门负责人审核后由（）在相关业务凭证、单据或筛查报告等资料上逐笔签字确认。

3

如遇特殊情况须变更施工负责人，须提前由部门生产调度在《施工作业令》中变更或通过系统计划微调变更，变更前后施工负责人间做好交底工作。

4

如遇特殊情况须变更施工负责人，须提前由行调在《施工作业令》中变更或通过系统计划微调变更，变更前后施工负责人间做好交底工作。

5

跨线施工是指施工作业区域包含相邻线路正线/车辆段（停车场）、联络线区域，影响相邻线路正线/车辆段（停车场）接触轨停电或相邻线路正线/车辆段（停车场）行车设备正常使用等影响行车的施工。

6

接触轨带电下轨行区设置红闪灯时，红闪灯设置人员须穿戴安全防护用品，人员与所持物件应与接触轨保持 700cm 以上安全距离。

7

*?本行对开户之日起6个月内无交易记录的账户采取（）控制措施。

8

红闪灯应设置在作业区域两端对位标外3米处轨道中央，不得设置在钢轨上，应确保调试电客车、工程车与红闪灯保持一定安全距离。

9

*?对于企业经营状态为“吊销”或“注销”等非正常状态的，应核查企业在本行业务情况，原则上应采取（）的控制措施

10

*?对于人行或gong an机关下发的我行涉诈涉赌账户，各级机构除按监管要求开展排查外，还应在接到排查通知的（）个工作日内向总行报送可疑账户核查处置情况统计表。

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