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岗位练2
题干描述:农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持(),对业务经营和管理决策保持合理制衡。
发布于 2023-04-11 17:38:59
【单选题】
A 单独性
B 独立性
C 完整性
D 合理性
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至尊黄铜
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
题干描述:银行业金融机构接到《存款查询函》后,应当及时为继承人办理查询事宜,并出具()。
2
题干描述:()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
3
题干描述:对于被全国企业信用信息公示系统列入()的单位,银行和支付机构不得为其开户。
4
题干描述:对系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,各营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。
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题干描述:依法()的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。
6
题干描述:()等业务印章由农商银行根据本行实际风险管理状况,自行决定是否纳入(也可阶段性纳入)柜面印章管理平台统一管理。
7
题干描述:农商银行系统各级业务条线管理部门初评人员应遵循()的原则。
8
题干描述:金融机构收缴的假币,每()末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。
9
题干描述:存在下列情况之一的,银行应当记录相关情况,对空头支票出票人进行教育,并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构:在银行退票后,出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解,但最近()个月内在本银行签发空头支票超过3次的。
10
题干描述:储蓄机构的设置,应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准,并申领(),但国家法律、行政法规另有规定的除外。
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