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岗位练3
题干描述:反洗钱调查的对象包括()。
发布于 2023-04-11 18:07:08
【单选题】
A 限于金融机构和开户企业
B 限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C 仅限于金融机构
D 金融机构以及其他单位和个人
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LM1998
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
题干描述:反洗钱工作中,重新评级的初评工作由营业机构()员负责。应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
2
题干描述:业务关系存续期间,农商银行要()关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况,发现客户身份资料或信息发生变更的,及时提示客户更新资料信息。提示方式包括但不限于短信、电话、邮件、上门通知、通告等。
3
题干描述:库存现金是现金资产中唯一以现钞形态存在的资产,在现金管理中应坚持的()原则。
4
题干描述:()是指由发起机构主动发起的联行贷记业务,适用普通汇款、委托收款划回,托收承付划回、其他贷记业务款项结算。
5
题干描述:根据业务授权应遵循的兼顾效率原则,对于高频、低风险的综合前端业务通过()授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。
6
题干描述:银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作,并于()前实现集中处理。
7
题干描述:网络查控由省联社和有权机关采用()的模式联网,统一代理农商银行协助办理.。
8
题干描述:保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项。保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的()。
9
题干描述:以下()情况须到开户机构办理。
10
题干描述:具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高()。
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