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岗位练3
题干描述:金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。
发布于 2023-04-11 17:57:42
【单选题】
A 联网核查
B 业务申请书
C 身份资料
D 现场图片
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zzzzhixiao
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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deng_yulin
这家伙很懒,什么也没写!
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题干描述:银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其(),支付机构应当暂停其(),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
2
题干描述:特定版别的人民币的停止流通,应当报()批准,并由()公告。
3
题干描述:金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
4
题干描述:农商银行在执行现金库查库制度时,做法正确的是()。
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题干描述:境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。
6
题干描述:国务院银行业监督管理机构审查董事和高级管理人员的任职资格,自收到申请文件之日起()内作出批准或者不批准的书面决定。
7
题干描述:农商银行内部管理过程中代理财税、受理凭证、假币确认等专项用印,由农商银行或相关单位刻制方形戳记或采取外部用印。可应()要求盖相关业务公章确认。
8
题干描述:中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管审批表》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()个工作
9
题干描述:()负责收集整理黑名单并提出增补建议。
10
题干描述:银监会统一管理银行业监管统计报表,负责银行业监管统计报表的制定、颁发与()。
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