《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》中规定，汇款公司业务应进行反洗钱关注名单检索，名单范围应包括（）

发布于 2021-09-13 12:19:54

A、联合国制裁名单
B、美国OFACSDN名单
C、欧盟综合名单
D、中国公安部恐怖分子名单
E、中行观察名单

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舅姥爷 2021-09-13

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人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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