《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。

发布于 2021-07-10 17:08:46
【多选题】
A 向公安、工商行政管理等部门核实
B 回访客户
C 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D 实地查访

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