职业技能

金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。

发布于 2021-07-10 16:13:18

【判断题】
A 正确
B 错误

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MY2021 2021-07-10

这家伙很懒，什么也没写！

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machi163

这家伙很懒，什么也没写！

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1

营业网点只能按规定受理本机构开户客户、检查部门、司法部门查询或调阅本机构帐户情况的请求。

2

根据《治安管理处罚法》的规定,对扣押的物品,应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚,当场开列清单一式二份,一份交给持有人,另一份()。

3

考核确认机构应每二年对已确认的会计基础工作等级单位进行一次复查，重新考核确认。

4

张某因赌博被公安机关当场查获。3月10日,公安机关作出对张某罚款500元的决定,并当场送达了决定书。3月30日,张某仍未向银行缴纳罚款。对此,公安机关可以对张某加处()罚款。

5

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

6

根据《行政强制法》的规定,对没有明显社会危害,当事人确无能力履行,中止执行满3年未恢复执行的,行政机关()。

7

下列关于公安机关实施行政强制措施的说法符合《行政强制法》规定的是()。

8

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

9

公安机关在查处治安案件时,发现某KTV擅自从事经营活动,遂作出以下处理:(1)查封该KTV;(2)传唤KTV经理;(3)责令停业整顿;(4)给予警告。上述决定中属于行政强制措施的是()。

10

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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