公务员

以下属于应进行客户及其受益所有人身份识别的情形有（）。

发布于 2021-07-19 00:11:16

【多选题】
A 以初次开立账户等方式与客户建立业务关系
B 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币1万元以上
C 为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换且交易金额单笔人民币1万元以上
D 为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付且交易金额单笔人民币1万元以上

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Frank 2021-07-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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