公务员

个人客户存在（）情形时，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

发布于 2021-07-19 01:53:15

【多选题】
A CCS等级已被评为2类
B 涉及制裁国家和地区
C 涉及高风险国家和地区
D 涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区

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海绵宝宝 2021-07-19

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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隔壁老樊

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