公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其它方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员

发布于 2022-09-17 12:17:19

【单选题】
A 、10%
B 、25%
C 、50%
D 、100%

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一樽还酹江月 2022-09-17

生命就是抗争

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马克思主义是我们认识世界、改造世界的强大（）

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对账中心对审核未通过的回执，最迟于（）内通知网点，各营业网点在接到通知（）日内至对账中心办理验印不符对账单交接手续，并于（）个工作日内完成二次对账工作。

3

对账中心在收到退信后首先在系统中将其登记为退信状态，在收到退信（）与营业网点联系，各营业网点在接到通知（）内至对账中心办理退信移交手续，同时负责与客户联系，了解退信原因，于（）完成二次对账。

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各营业机构在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内不得为其开立新账户

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关于共产主义社会不正确的是（）。

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为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等的，各营业机构应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件

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关于13353银行票据挂失解挂及后续处理流程：1.客户填写挂失止付通知书或者签发行收到法院提交的止付通知书。2.审核止付通知书的内容是否正确，有无欠缺记载事项，挂失类型是否正确。3.录入相关要素，授权完成后，进行票据止付处理。4.失票人应当在通知挂失止付3日内，依法向人民法院申请公示催告或提起诉讼。5.票据签发银行在12日内收到法院止付通知书的，应将票据由挂失状态改为公示催告状态，一经修改不能解挂。6.失票人可根据法院出具的票据证明到签发银行请求付款，正确的顺序是（）

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