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金融机构未按规定审查开户资料为个人开立银行结算账户的,由中国人民银行给予警告,并处以5000元以上10000元以下的罚款,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
发布于 2022-09-17 06:07:25
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Topophilia
2022-09-17
天生傲骨,怎能服输。
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委托贷款是指由委托人提供资金并承担全部贷款风险,县级行社作为受托人,根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限和利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。()
2
受托人办理受托贷款业务,只收取手续费,不为委托人介绍借款人,不垫支资金,不承担贷款风险,不纳入贷款规模管理,不接受借款用途不明确和没有指定借款人的委托贷款。
3
营业网点在办理撤销三方协议时,应当根据《取消委托银行划缴税款三方协议书》等相关资料,通过综合业务网络系统中“三方协议验证”交易中的“申请撤销”功能办理,不得随意使用“统一签约强制解约”交易进行处理。
4
存款人在人民币账户管理系统中存在久悬账户的,山西省农村信用社辖内营业网点不得为其办理其他单位银行结算账户的开立和变更业务,也不得办理任何支付结算业务。()
5
客户因被撤并、解散、宣告破产或关闭,注销、被吊销营业执照等原因撤销单位银行结算账户时,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将这些账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。()
6
违反《中国人民银行结算账户管理办法》规定,伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款:属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
7
办理银行结算账户业务,应遵循以防范风险为本,安全与效率并重的原则。做到“两个不减、两个加强”,即企业开户便利不减、风险防控力不减,优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强。
8
《山西省农村信用社企业银行结算账户操作规程》所指“面签”是指企业申请开立专用存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿。
9
《中华人民共和国土地管理法》规定,以出让等you偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位,按照省级人民政府规定的标准和办法,缴纳土地使用权出让金等土地you偿使用费和其他费用后,方可使用土地。
10
《工程设计收费标准》规定,工程中有缓配设备,但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的,以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额;工程中有引进设备的,按照购进设备的离岸价折换承认民币作为工程设计收费的计费额。
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