职业技能

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()

发布于 2021-07-12 00:34:35

【单选题】
A 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

关注者

0

被浏览

162

安娜尔 2021-07-12

如果你相信自己，你可以做任何事。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杜霄凡

会修电脑

提问

回答

479

被采纳

480

关注TA

发私信

相关问题

1

巡逻民警应当将被继续盘问人安排在办案区讯（询）问室、等候室等功能室看管，或者送入就近公安派出所的候问室，不得在办案区以外的场所看管

2

浙江省单位账户大额现金管理试点工作起点金额为人民币（）万元，个人账户管理起点金额为人民币（）万元。

3

遇有盘查对象突然转身逃跑，警察追击时尽量不要从其背后去抓，以防止对方的突然回身攻击

4

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：()

5

巡逻民警在遇有盘查对象不断逼近的情况时，巡逻民警应（）

6

民警张某在安全检查时发现李某携带易爆物品，应当立即（），并通知专业人员到场处置

7

会计的基本职能是（）。

8

检查违法犯罪行为人的人身时，一般应当从被检查人的（）开始从上至下的顺序进行

9

根据《中华人民共和国会计法》的规定，应当在财务会计报告上签名并盖章的人员有（）。

10

群体性事件处置调集100人以下，由（）级公安机关主要负责人批准

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服