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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）

发布于 2021-07-12 01:03:04

【多选题】
A 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B 登记客户身份基本信息
C 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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默毅品牌设计 2021-07-12

这家伙很懒，什么也没写！

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Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

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