职业技能

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

发布于 2021-07-12 01:03:26

【多选题】
A 真实性
B 统一性
C 有效性
D 完整性

关注者

0

被浏览

134

MrCheng 2021-07-12

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

别跟我提钱

呵呵呵

提问

回答

262

被采纳

161

关注TA

发私信

相关问题

1

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

2

某市公安机关根据商场电子监控系统拍摄的图像资料抓获一盗窃团伙，收缴赃款8万余元，并缴获金银首饰及CD机、电视剧录像带等赃物。下列说法中正确的是（）。

3

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）

4

国家安全机关工作人员高某到某国有企业负责人家中盗窃，所盗赃物有高档照相机一部，内有涉及国家秘密的照片。该案应由国家安全机关管辖。

5

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（）

6

犯罪嫌疑人郑某涉嫌电信诈骗犯罪被批准逮捕，在2个月的侦查羁押期限届满时案件仍然不能侦查终结，而且报请延长羁押期限未获批准，则对郑某应当予以释放；需要继续查证的，可以对其取保候审或者监视居住。

7

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

8

银行主要从事资产业务、负债业务以及中间业务，涉及的相关增值税服务有（）等。

9

朱某、陈某涉嫌交通肇事罪分别被公安机关取保候审（保证金保证）、监视居住，公安机关对朱某、陈某执行情况不符合法律规定的是()。

10

进项税额，指纳税人购进（），支付或者负担的增值税额。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服