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按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。
发布于 2021-09-04 11:09:47
【判断题】
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阿银。
2021-09-04
这家伙很懒,什么也没写!
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何小帅
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1
金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。
2
线路配合操作时,须明确操作的主导方和配合方,()负责主导操作流程,()配合完成相应操作。
3
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。
4
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
5
过电流保护的整定值由小变大,应在运行方式()进行调整。
6
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。
7
间接调度设备的操作,一般采用()方式。
8
反洗钱法规定的义务主体包括两类:一是金融机构;二是特定非金融机构。
9
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由中国人民银行会同国务院有关部门制定。
10
南方电网区域内并入南方电网运行的地方电网,未经电力调度机构同意,不得与南方电网构成()。
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