银行业金融机构应当采取整体移位.突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率.覆盖范围.延伸要求.工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

发布于 2022-09-17 05:15:14

【判断题】
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知与谁同 2022-09-17

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位.待遇.职务晋升等挂钩。

2

银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法规定，银行业金融机构应事先以聘用合同.员工守则等形式明确告知从业人员，如有违法违规违纪行为，其处罚信息将报送监管部门，并用于行业内共享。

3

银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法规定，处罚由银行业金融机构内部做出的，处罚信息由做出处罚诀定的机构报送；处罚由机构外部做出的，由受处罚人员被处罚行为发生时所在机构报送。

4

银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法规定，人事关系隶属总（分）行，但在下一级分支机构工作以及人事关系在分（支）行，但在总行或上一级机构工作的人员信息，均由该人员当前工作单位向银监会或其派出机构报送处罚信息。

5

银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时.准确生成，对关键业务环节实时监控，确保业务的连续性.系统的安全性和稳定性。

6

银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照公平.公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。

7

甲向信用社借款5万元，由乙保证，借款到期后，甲无力偿还。甲向信用社信贷员提出由其妻到信用社借款5万元偿还前笔借款，信贷员表示同意，由丙连带责任保证办理此笔借款，此笔贷款到期后，甲拒不偿还，于是信用社要求丙偿还，保证人丙可以不承担此责任。（）

8

丰收小额贷款卡贷款采用“先放款后用款”模式放款时，借款人使用贷款资金，须凭小额贷款卡和本人有效身份证明到发卡的农村合作金融机构辖内任何营业网点的柜面办理贷款业务。（）

9

涉案银行业金融机构在总结案件教训，分析存在问题，确定问责方案.整改措施的基础上，于案件调查报告报送后4个月内向提交案件审结报告，不能按时报送的，以文字材料说明原因。

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银行业金融机构要不断完善制度管理体系，加大内部制度的执行力度，紧盯关键制度、关键问题和关键人员，对合规管理要抓早抓小，对问题处理从严从实，确保各项规章制度真正切合实际、落到实处、发挥实效。（）

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