职业技能

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（）

发布于 2021-07-10 15:37:42

【多选题】
A 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

关注者

0

被浏览

108

舅姥爷 2021-07-10

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

647

被采纳

573

关注TA

发私信

相关问题

1

会计检查人员有下列情况之一的，视情节轻重给予经济处罚、行政处分等处理（）。

2

美籍华人宋某聚众赌博,情节严重,尚不构成犯罪承办的公安机关可处以驱逐出境。

3

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

4

经过调查,对违法行为已过追究时效的行政案件,经公安派出所或者县级公安机关办案部门以上负责人批准,应当终止调查。

5

根据法律规定,二人以上依法承担连带责任的,权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。

6

派出所民警李某在办理一起寻衅滋事案件中,其中一方当事人系民警李某的近亲属,民警李某的回避,由其所属的公安机关的上一级公安机关决定。

7

认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（）几个方面着手。

8

经催告当事人仍不履行排除妨碍恢复原状等义务的行政决定,其后果已经或者将危害交通安全,公安机关可以代履行,或者委托没有利害关系的第三人代履行。

9

下列情形为增值税视同销售的是：（）。

10

与具体行政行为有法律上利害关系的公民法人或者其他组织不得作为原告提起行政诉讼,但可以作为第三人参加行政诉讼。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服