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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱()的方案,对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。
发布于 2022-03-08 15:36:49
【单选题】
A 客户身份识别制度
B 大额和可疑交易报告制度
C 客户身份资料和交易资料保存制度
D 内部控制制度
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苦短
2022-03-08
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人结汇和境内个人购汇年度总额为()。
2
根据《个人外汇管理办法实施细则》,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起()个月。
3
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,可以直接在银行办理。
4
会计分录中“D”表示()。
5
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法、行政法规或部门规章的规定,需核对相关自然人的居民身份证,应通过人民银行建立的()进行核查。
6
外汇业务的核算以()为记账本位币,以其主币单位为记账单位,个位以下辅币进位而定。
7
银行在对客户外汇买卖业务或以外币进行贷款、投资以及随之进行的外汇兑换活动中,因汇率变动可能遭受的损失是()。
8
会计凭证的传递和款项划拨不得积压、延误,账务必须当日结平,即遵循()原则。
9
在填写票据金额时,¥6007.15大写应写成()。
10
()主管全国的会计工作。
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