多选题（115道）

开放式基金代销业务有以下情况应特别关注并深入核查,发现涉嫌洗钱的,要立即按照反洗钱大额及可疑交易报告处理流程进行报告,可疑特征包括但不限于以下情形()

发布于 2021-02-03 16:11:35

【多选题】
A 长期闲臵的基金账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量开放式基金等交易
B 基金账户开户后短期内大量发生开放式基金业务,然后迅速销户
C 客户要求开放式基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件
D 客户频繁办理开放式基金份额的转托管且无合理理由

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black97 2023-02-03

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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