多选题（115道）

反洗钱重大事项包括但不限于()

发布于 2021-02-03 16:11:21

【多选题】
A 自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件,或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道,或因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚,给本行带来重大声誉影响或对本行业务开展带来全局性影响的
B 内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C 其他属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的

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quyu1 2023-02-03

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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