多选题（115道）

反洗钱保密要求中的履行保密义务的人员包括()

发布于 2021-02-03 16:11:23

【多选题】
A 营业网点的经办人员、客户经理、营业网点负责人等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员
B 负责大额和可疑交易报告相关职责的各网点、业务部门、管理部门、科技部门的人员、专员和负责人
C 在案件协查中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查保密的相关人员
D 其他应当履行反洗钱保密义务的人员

关注者

0

被浏览

76

jim19970316 2023-02-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qutui

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

891

被采纳

891

关注TA

发私信

相关问题

1

罐体测爆时，每辆罐车测试点不少于 3 处，须先在罐口测试合格后再进入罐内，沿罐体长度方向向其两端测试。

2

新装_增容客户，用电变更客户，电能计量装置参数变化的客户，其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算，应逐户审核，认真核对其户名，地址，表计编号，)()定比定量的执行标准等信息。

3

人力资源部◆薪酬制度设计的基础是：（　）

4

城镇燃气不可燃组分不包括以下哪一项（）。

5

居民用天然气属于（）气体，其主要成分是（）。

6

以下属于行政处罚的有（）。

7

天然气的爆炸极限范围是（）%。

8

人力资源部◆绩效奖金制度的设计包括：（　）

9

干粉灭火器可灭火的火灾种类不正确的是（）。

10

新装_增容客户，用电变更客户，电能计量装置参数变化的客户，其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算，应逐户审核，认真核对其TA_TV的基本信息，变比和乘率，电价执行，行业分类()等信息。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服