【多选题】
A 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（不含）、外币等值1万美元以上（不含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
C 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（不含）、外币等值10万美元以上（不含）的境内款项划转。
D 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
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