多选题库

下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份

发布于 2021-02-04 19:05:53

【多选题】
A 客户办理大额交易
B 客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C 客户行为或者交易情况出现异常的
D 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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hhh 2023-02-04

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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