对于高和较高风险等级境外合作非金融机构客户,本行应与其书面约定该机构的反洗钱职责和该机构配合本行开展反洗钱工作的相关要求,并约定本行因反洗钱工作需要,可对该机构采取包括( )等在内的洗钱风险控制措施。

发布于 2021-02-04 19:05:35
【多选题】
A 关闭账户
B 冻结涉恐资金
C 限制交易
D 冻结账户

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