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陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元,并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换,林某获得好处费1万元。一个月后,林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公g安机关抓获,林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获,且银行无实际经济损失,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,可以不纳入案件统计。
发布于 2021-02-03 23:08:21
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tzy789
2023-02-03
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公g安机关立案后,除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外,纳入第一类案件进行统计,按月报送案件数据。
2
31.AE008 绝缘杆工频耐压试验的周期是( )。
3
某银行员工在柜面转账过程中,未按客户要求转入相应账户,而是将资金转入其关联账户,在后台授权过程中,被发现,并对该员工进行控制,报送公g安机关调查。案件发生后,该银行应以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件或事件,应纳入案件统计。
4
我国《票据法》规定的持票人的票据权利因时效届满而消灭的情形有:( )
5
32.AE008 绝缘手套工频耐压试验的周期是( )。
6
33.AE009 架空导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。
7
34.AE009 三相四线制线路的N线和PE线截面积不小于相线截面积的50%;单相线路的零线截面积与相线截面积相同。
8
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公g安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公g安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件;由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内。
9
35.AE009 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面积不小于( )。
10
36.AE009 架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的( ),且一条导线应只有一个接头。
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