反洗钱的核心内容是（）

发布于 2021-02-06 23:57:40

【单选题】
A 客户身份识别
B 报告大额和可疑交易
C 保存客户身份资料和交易信息
D 为客户保密

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阿晴 2023-02-06

这家伙很懒，什么也没写！

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《湖北银行“新三板”企业贷款管理办法》，“新三板”企业贷款业务贷款期限一般不超过 3 年。超过1年期限的，经办行对出质的的担保股权应予以重新评估，或要求借款人提供其他形式的补充担保，授信期间可根据借款人生产经营状况的变化，调整借款人的综合授信或贷款额度。（）

2

有权机关应当在冻结期满前办理续冻，逾期未办理续冻手续的，视为（）措施。

3

根据《湖北银行房地产开发贷款管理办法》，本行不发放信用方式的房地产开发贷款。（）

4

符合年检的账户，应在（）系统中加注年检标识。

5

根据《湖北银行公司授信业务基本规定》，公司授信业务实行客户统一授信管理，集中控制客户信用风险，遵循 “先授信，后用信”的原则。（）

6

根据《湖北银行公司授信业务基本规定》，分行公司金融部发起总行权限内公司授信业务，流程为分行公司金融部客户经理A、B角和分行公司金融部负责人发起授信调查→分行分管公司业务副行长审核→分行风险行长审核→分行行长审核→总行授信审查部审查岗审查→总行授信审查部分管负责人复审→总行授信评审会评审→总行有权审批人审批。（）

7

轮候冻结期限不得大于（）

8

根据《湖北银行公司授信业务基本规定》，对于下级行权限内审批的授信额度业务，上级行可根据经营管理需要要求下级行上报核准，核准通过后才能进行下一步流程，核准否决业务终止，核准改变了下级行审查、审批责任。（）

9

冻结涉案存款、汇款等财产的期限原则上不得超过（）。

10

根据《湖北银行公司授信业务调查管理办法》，授信调查工作不是所有授信业务的必经环节，授信业务可以未经调查直接进入审批决策程序。（）

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