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柜面业务操作及风
单位定期存款挂失期为( )天。
发布于 2021-02-06 23:57:30
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michael1062
2023-02-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
境内机构和个人办理税务备案,应向所在地主管国税机关进行备案。 ( )
2
核准类账户经人行核准后核发( )
3
除另有规定者外,境内机构从事非贸易活动一般不得收取外币现钞,如因特殊情况收取的外币现钞,必须报外汇局核准后向银行办理结汇。 ( )
4
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人未办理激活手续前,该银行账户( )。
5
收入申报单证包括:《涉外收入申报单》、《境内收入申报单》。 ( )
6
境内机构可以出租、出借或者串用外汇账户。( )
7
存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日,方可办理付款业务,请问3个工作日该如何计算( )
8
根据《银行外汇业务展业公约》,外汇市场自律机制成员应按照展业原则(了解客户、了解业务、尽职审查)、“三反”(反洗钱、反恐融资、反逃税)等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性”的层层递进逻辑关系原则,不断完善内控制度和业务操作流程,审慎开展外汇业务。( )
9
银行业金融机构接到人民检察院、公.安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
10
涉及高风险国家及地区的付汇(无论金额大小)都需提供合同+发票,必要时需提交客户经理尽职调查表。( )
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