内勤考试

大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是（）。

发布于 2022-03-08 15:27:44

【单选题】
A 单笔或当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C 自然人账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D 交易一方为自然人，单笔或当日累计等值10万美元以上的跨境交易

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你的小公举 2022-03-08

这家伙很懒，什么也没写！

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🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

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1

预留印鉴卡上使用红色印油，外资企业可以使用（）印油。

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单位定期存款起存金额（）万元，多存不限。

3

单位定期存款可以全部或部分提前支取，每个存期内可以部分提前支取（）次。

4

人民币单位定期存款的期限分为（）个档次。

5

以下哪个不属于单位定期存款业务的存款对象（)。

6

我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。

7

营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起（）个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据。

8

营业机构应于可疑交易行为发生后（）个工作日内在省联社反洗钱监测系统完成正确补录，在系统案例处理时间内完成可疑交易识别工作。

9

柜员（），尾箱中的现金和重空必须清零移交。

10

柜员正常轮休，尾箱金额不得超过（）万元。

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