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98、GE-各级机构应对员工异常交易进行持续监控，对新一代反洗钱监控系统筛查出的涉及内部员工的异常交易，应结合员工身份背景审查资金来源及去向、交易目的及性质，综合研判员工是否涉嫌洗钱活动。

发布于 2021-02-01 09:36:55

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ko1010000 2023-02-01

这家伙很懒，什么也没写！

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