根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构具有下列______之一的,由国务院反洗钱行政主管部门及经其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

发布于 2021-02-02 01:13:23
【多选题】
A 未按规定履行客户身份识别义务的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 未按规定报送大额交易报告或者可以交易报告的
D 未落实客户开立账户实名制的

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