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农村中小金融机构-
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构作为反洗钱义务机构,应当依法建立健全下列制度:___________。
发布于 2021-02-02 01:13:17
【多选题】
A 反洗钱内部控制制度
B 客户身份识别制度
C 客户身份资料和交易记录保存记录
D 大额交易和可疑交易报告制度
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ying
2023-02-02
这家伙很懒,什么也没写!
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zwk906156808
这家伙很懒,什么也没写!
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