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农村中小金融机构-
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:_______。
发布于 2021-02-02 01:13:19
【多选题】
A 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B 客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C 向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公 安机关报告涉嫌犯罪线索
D 保密和宣传培训业务
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李佳航
2023-02-02
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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