大学考试题

以下（）不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现。

发布于 2022-03-08 11:24:04

【单选题】
A 贴现申请人未能提供合法有效的营业执照.税务登记证等相关资料和验资报告
B 贴现申请人不是真实交易背景的持票人，取得票据的原因不清楚，不能提供票据来源的合法有效的证明
C 受理背书不一致.流转过程不符合常规.交易背景不真实的票据
D 未按审批流程逐级审批，超权限.逆程序审批

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吴昊 2022-03-08

这家伙很懒，什么也没写！

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以下（）说法不对。

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以下（）不属于银行承兑汇票保证金收取与管理方面的风险表现。

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（）是金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票，再以贴现的方式向中央银行转让的票据行为。

4

（）是金融机构为了取得资金，将未到期的商业汇票，再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为。

5

以下（）属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点。

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以下（）属于票据贴现调查环节的风险点。

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以下（）不属于票据贴现调查环节的风险防控措施。

8

为确定发票真伪，应向（）查询其发票领取记录及发票领取人与收款人是否一致。

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以下（）不属于票据贴现办理环节的主要风险点。

10

监督贴现人账户资金去向，要将贴现资金全额划入（）账户，不得转向第三人或支取现金，防止银行工作人员利用工作之便非法赚取利差。

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