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诚信可以让我们交到更多的朋友;让我们获得更多的信赖,从而使自己的人生之路更加顺畅
发布于 2021-01-26 07:42:45
【单选题】
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black97
2023-01-26
这家伙很懒,什么也没写!
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Topophilia
天生傲骨,怎能服输。
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1
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展(____)工作情况的各种记录和资料。
2
利用宗教活动反对党的路线、方针、政策和决议,破坏民族团结的,对策划者、组织者和骨干分子,给予( )。
3
金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和(____)的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
4
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按(____)期限保存。
5
疫情期间,可以重点向景区客户推荐( )产品或方案。
6
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、(___)、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和(___)。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的(___)。
7
公孙龙的“白马非马”说的错误在于割裂了矛盾的普遍性和特殊性的关系。( )
8
委托第三方代为履行识别客户身份的,(___)应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
9
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、(___)、身份证件或者身份证明文件的种类、(___)。
10
《中国共产党廉洁自律准则》对全体党员提出了( )条廉洁自律规范
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