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金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和(____)的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
发布于 2021-01-26 07:42:44
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lijiachu
2023-01-26
这家伙很懒,什么也没写!
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蓝色多瑙河
这家伙很懒,什么也没写!
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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和(____)当地分支机构报告
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诚信是人生中最重要的资本,一个人糟蹋自己的信用,无异于在拿自己的人格做买卖。
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利用宗教活动反对党的路线、方针、政策和决议,破坏民族团结的,对策划者、组织者和骨干分子,给予( )。
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