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义务机构在充分评估其风险状况的基础上,可以将(___)、(___)、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
发布于 2021-01-26 07:42:48
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7415207
2023-01-26
这家伙很懒,什么也没写!
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定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的(___)下的另一账户,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
2
马克思主义活的灵魂是具体问题具体分析。( )
3
良好的信誉要以金钱为基础。
4
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过(___)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的(___)。
5
( )是最根本的党内法规,是管党治党的总规矩。
6
全域旅游大数据中心可以接入的数据包括( )。
7
在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保(___)信息完整性、准确性和时效性。
8
许多事实证明,信誉比金钱还要难求,有人可能一夜暴富,但信誉则要靠时间去说话。
9
一般存款账户是存款人因(___)或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
10
我国宋代陆九渊提出的“吾心即宇宙,宇宙即吾心”属于客观唯心主义观点。( )
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