BCIPS系统中，复核柜员发送时检查该笔业务的反洗钱检索状态，仅当反洗钱通过时，方能执行发送操作。复核柜员仅能对权限内的金额进行复核，超金额权限的业务需更高权限的复核人员。

发布于 2022-11-13 12:07:06

【判断题】
A 正确
B 错误

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风铃? 2022-11-13

这家伙很懒，什么也没写！

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于在大额支付系统非工作时间内，仍经该系统办理的支付类业务，需征得客户书面同意，系统将立即进行扣款处理，复核通过后在大额支付系统的下一个工作日由系统自动进行报文发送。

2

收到实时借记业务的已轧差回执，对于银行本票和银行汇票业务，系统自动完成收款资金入账处理，对于非银行本、汇票业务和不能完成自动入账的银行本、汇票业务的回执，将由经办柜员手工入账。

3

根据业务管理需要，个人跨境汇款需部分退回的，使用业务类型“A113”的业务种类“个人跨境退款（02124）”办理。如因收款人信息等有误导致无法入账并退回的，使用业务类型“A105”办理。

4

网点通过大小额系统E33515业务状态统计交易进行统计查询时，发现本网点有2笔“UP”状态的支付类来报，但来报未处理队列里却没有相应的报文，往往是系统自动处理时的中间状态，该2笔业务已很快完成自动处理。

5

柜员通过大小额系统E33101客户汇款（异终端复核）交易发起业务，金额小于5万元，但需要立即发送的业务，优先级可选择“2-紧急（小额）”或“3-紧急（大额）”，报文会及时从小额或大额系统发送。

6

国际汇出汇款业务中，若客户或相关交易信息与制裁名单匹配，省行后台会退回交易，或要求提供尽职调查报告。前台需联系客户提供业务背景、业务性质、用途、目的或其他业务背景等信息。

7

管道泄漏检测软件具有如下功能：一是防止泄漏对人及环境造成危害和污染，二是防止管道输送油品泄漏流失。泄漏检测技术是在管道发生泄漏事故时能够迅速发现并准确定位，将损失控制在最小范围内。()

8

企业未对从业人员进行安全生产教育培训，从业人员不了解规章制度，因而发生重大伤亡事故的，行为人不应负法律责任，应由发生事故的企业负直接责任的人员负法律责任。（）

9

清库工作外包时，承包方必须具备高空作业工程专业企业资质，清库人员应具备2年以上水泥工厂或高空作业工作经验，年龄在18-60周岁。清理库壁挂料的清库人员必须持有高空悬挂作业特种作业操作证。（）

10

技术改造项目包括为提高产品质量、扩大品种、降低消耗、提高资源综合利用水平、环境保护治理、安全生产等，通过采用先进的工艺、技术、装备对现有生产线、设施进行改造的工程。

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