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PayPal账户资金提现业务实质上是由Paypal发汇的银邮入账汇款业务，我行内部业务处理流程与普通银邮入账汇款业务相同，提现资金入账后涉及的国际收支申报等相关工作按照正常银邮入账汇款规定及程序处理。()

发布于 2022-11-13 23:12:11

【判断题】
A 正确
B 错误

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tomding 2022-11-13

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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获得上级行同意开办代理贵金属业务的授权的营业机构，应持有《金融业务许可证》，符合当地监管部门和工商管理部门的要求，并完成向中国人民银行当地分支机构与中国银行业监督管理委员会当地派出机构的报备工作。

2

（）邮储银行机构发展代收付业务应遵循资源共享、平等互利、双赢发展的原则，与客户签订委托代收付业务协议，明确协议各方的责任、权利和义务，商定解决客户纠纷的基本方法，并对客户进行相应的风险评估。

3

客户在选择“账户”方式支付汇款本金时，必须提供有效的中国邮政储蓄银行存款凭证，包括活期存折（活期结算账户）、绿卡借记卡等，本异地存款凭证均可办理“账户”方式的汇款业务。

4

如果收款人能确认境外汇款人的汇款行或汇款行的代理行与所圈注代理行属同一家银行或同一家银行的不同分行，建议选择该条汇款路径。好处在于可以提高汇入汇款的直通率，减少中间行扣费。()

5

进行国际收支申报的事后监督时，检查柜台办理的汇款有无漏申报，入账汇款还要通过查看“入账汇款申报通知登记簿”，检查是否按时限要求通知客户及时办理国际收支申报。()

6

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。

7

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

8

保险销售人员为了具备专业能力，自觉学习保险知识、保险产品和条款，了解消费者心理、消费者行为以及各种影响因素，这些努力体现了保险销售人员专业服务的职业道德。（）

9

客户到我行柜台要求将绿卡通卡中的10000美元结汇，我行工作人员查询后，发现10000美元的资金形态为“现钞”，因此在不超年度限额的情况当日也只能为其办理最高5000美元的结汇。（）

10

存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。

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