某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入笔数极多，存入款项短期内以现金形式提出，提款后要求银行职员将现金存入其他多个账户。该客户的交易有哪些可疑（）.."

发布于 2022-11-17 22:25:57

【多选题】
A 客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管。
B 长期闲置的账户原因不明地突然启用，或平常资金流量少的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
C 单位客户短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁的收取单位汇款。
D 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易。"

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VV8 2022-11-17

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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yingying520

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