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通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可以采取以下( )措施,识别客户身份。
发布于 2021-01-25 19:39:46
【多选题】
A 实地查访核实
B 回访客户核实
C 向公安、民政等国家机关核实
D 其他可依法采取的措施
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Tate
2023-01-25
这家伙很懒,什么也没写!
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liuliu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在为客户办理业务时,按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。 以下哪些情况需要进行初次识别:( )
2
gong an min jing 使用警棍、催泪器等制服性警械制止违法犯罪行为时,不得对违法犯罪行为人造成伤害。
3
gong an min jing 使用催泪警械制服违法犯罪行为人并将其约束后,对有异常反应或者可能引发疾病的,应当及时采取适当措施救治。
4
( )要经常对燃气设备的燃烧器、自动点火装置以及保护装置进行保养。
5
gong an min jing 使用警棍时不得攻击违法犯罪行为人的头部、裆部等致命部位。
6
( )杏仁是制作水果馅的主要原料。
7
gong an min jing 使用驱逐性、制服性警械时,应当以制止违法犯罪行为为限;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,应当立即停止使用。
8
gong an min jing 遇有危害公共安全、社会秩序、公民人身安全等情形之一的,可以直接使用警棍、催泪喷射器等驱逐性、制服性警械。
9
( )饴糖具有抗蔗糖结晶,防止上浆制品发焯、发砂。
10
对徒手无法制止违法犯罪行为的, gong an min jing 可以根据《 gong an 机关人 min jing 察现场制止违法犯罪行为操作规程》的有关规定,采取相应措施。
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