应开展加强型尽职调查的情况有：（）

发布于 2021-01-25 19:39:55

【多选题】
A 初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
C 客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D 被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查

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tomding 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于以口头侮辱、谩骂 gong an min jing 的行为， gong an min jing 可以直接徒手制止。

2

对正在以采取挣脱、拉扯衣服、推搡等方式，当尚未主动采取暴力手段攻击 gong an min jing 或者其他在场人员的违法犯罪行为，经警告无效的， gong an min jing 可以徒手制止。

3

( )制作旸樱馅时，蒸制使用中火，忌大火。否则馅会起蜂窝、质地老，搅拌时有出水现象，会使馅质粗糙。

4

对正在以轻微暴力方式实施违法犯罪行为，尚未严重危及公民或者 gong an min jing 人身安全的， gong an min jing 应当口头制止。

5

gong an min jing 制止违法犯罪行为过程中，应当保持警惕，防止、减少自身伤亡。

6

( )优质的果脯馅应具有甘甜利口，有果香味的特点。

7

gong an min jing 到达处置现场后，应当与所属 gong an 机关保持联络，迅速报告现场情况。

8

( )生化膨松面坯具有体积疏松膨大，结构细密、暄软，呈海绵状，味道香醇可口。

9

违法犯罪行为人不听从 gong an min jing 口头制止，并实施暴力行为的， gong an min jing 应当根据 gong an min jing 现场制止违法犯罪操作规程规定，采取相应处置措施。

10

对正在以非暴力方式实施违法犯罪行为的，口头制止可能导致违法犯罪行为人逃跑、毁灭证据或者其他严重危害后果的， gong an min jing 可根据有关规定，采取使用警械制止措施。

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