以下关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”说法正确的是（）

发布于 2021-01-26 13:29:08

【多选题】
A A.触发预警的业务均由业务归属机构完成审核。
B B.对于初审无法判断的业务（疑似），才需要进行终审。终审由业务归属机构根据尽职调查结果或分行法律合规部门的终审意见，通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成。
C C.初审由总中心完成，初审的结果包括排除预警和确认预警。
D D.经过总中心初审，可以较大程度的排除系统误判情况。

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杨小咩 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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