【单选题】
A A.归属机构对于需要终审的业务(疑似),需登录反洗钱系统,根据预警编号,查询预警信息,结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见,进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作。
B B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入,确保每笔预警的处理结论有据可依,不得笼统地填写“排除”、“确认”
C C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务,建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的,按如下流程处理:TAY91选择“排除预警”,审核原因:“错汇款”或“非本行业务”。
查看更多